Λαυρεντιάδης και άλλοι 32 - «Δομημένη ομάδα για άντληση κεφαλαίων»

Στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, στο ίδιο κελί με τον Λάκη Γαβαλά και τον Γιώργο Σαχπατζίδη κρατείται από την Πέμπτη ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει επαναφέροντας μάλιστα, ενώπιον της ανακρίτριας την πρότασή του να επιστρέψει ποσό 160 εκατ. ευρώ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι αντιμετωπίζει σοβαρό, χρόνιο, πρόβλημα υγείας που καθιστά κατά καιρούς αναγκαία τη νοσηλεία του στο εξωτερικό. Μάλιστα, καθιστά τη Δικαιοσύνη υπεύθυνη για την πορεία της υγείας του στο μέλλον.

Το πιθανότερο, πάντως, όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, είναι να εξεταστεί από γιατρούς προκειμένου να κριθεί αν θα κρατηθεί στο νοσοκομείο ή στο ψυχιατρείο των φυλακών.

Το κατηγορητήριο που συνέταξε η ειδική ανακρίτρια κ. Ιωάννα Χατζάκη είναι πολύ βαρύ και αποδίδει σε 32 πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματία, μεθόδευση προκειμένου να αντλούνται κεφάλαια από την Proton Bank, που υπολογίζονται στα 700 εκατ. ευρώ, καθ’ υπόδειξη Λαυρεντιάδη, τα οποία στη συνέχεια διοχετεύονταν σε εταιρείες που βρίσκονταν υπό τον απόλυτο έλεγχο του επιχειρηματία. Παράλληλα, στο κατηγορητήριο γίνεται λόγος και για ζημία του ελληνικού δημοσίου λόγω της υπαγωγής της τράπεζας Proton Bank στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στο Ταμείο Εγγύησης καταθέσεων και Επενδύσεων.

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν την ίδια ημέρα από τον τότε υπουργό οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο και συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου του 2011.
 
Μέσα από 136 σελίδες, η κ. Χατζάκη που διενεργεί την ανάκριση για το σκάνδαλο της Proton Bank, αποδίδει τις ίδιες κατηγορίες στους 32 εμπλεκόμενους στην υπόθεση με αυτές που αποδίδει στον Λ. Λαυρεντιάδη, ο οποίος είχε την ιδιότητα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας. 
 
Ειδικότερα, το κατηγορητήριο αποδίδει στους 32 συνολικά εμπλεκομένους «συναπόφαση και συνεκτέλεση» όλων των ενεργειών με τις οποίες κεφάλαια της Proton Bank, ύψους 700 περίπου εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν ως δάνεια σε εταιρείες και πρόσωπα που συνδέονταν με τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.
 
Το κατηγορητήριο, που επαναλαμβάνει το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος που αποτέλεσε τη …θρυαλλίδα για την έναρξη των εισαγγελικών ερευνών για την υπόθεση της Proton Bank, θέλει τους κατηγορούμενους να έχουν δράσει όλοι μαζί και από κοινού να έχουν τελέσει πέντε αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, δηλαδή απάτη σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου του 1608/1950, υπεξαίρεση, εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και απιστία. Κατηγορίες, που όπως είναι διατυπωμένες, αν αποδειχθούν επισύρουν ακόμη και την ποινή των ισοβίων.
 
«Εικονικές συμφωνίες» «Ενεργώντας από κοινού συγκροτήσατε και ενταχθήκατε ως μέλη σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα επιδιώκοντας τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων» αναφέρει η ανακρίτρια και παράλληλα σημειώνει: «Μεθοδεύσατε την άντληση κεφαλαίων από την Proton Bank με τη συνεργασία τρίτων φαινομενικά άσχετων με τον άνω όμιλο επιχειρηματιών και των εταιρειών τους, που ενεργούσαν αληθώς κατόπιν οδηγιών και υποδείξεων του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των ατομικών και εταιρικών συμφερόντων του και όχι προς ευόδωση των υπ΄ αυτών επικαλούμενων επιχειρηματικών σχεδίων, δυνάμει εικονικών μεταξύ τους συμφωνιών εξαγοράς εταιρειών, κλάδων δραστηριότητας και εν γένει συνεργασιών που χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά από την άνω τράπεζα».
 
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης κατέστη αρχικά βασικός μέτοχος της Proton Bank και ασκώντας πλέον κυριαρχική εξουσία στην λειτουργία της μερίμνησε για την τοποθέτηση ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προσώπων πλήρως ελεγχόμενων από αυτόν ,που αποτελούσαν την πλειοψηφία του».
 
Σκοπός ήταν σύμφωνα με την ανακρίτρια, ο επιχειρηματίας «να διασφαλίσει τη σύμφωνη για τα ατομικά και εταιρικά συμφέροντά του, λειτουργία της διοίκησης της τράπεζας». Μάλιστα, η κ. Χατζάκη καταλογίζει σε όλους τους κατηγορουμένους  πως συνεργασία των εν λόγω προσώπων προέβησαν τεχνηέντως σε αποδυνάμωση των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών της τράπεζας ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία άμεση και ανεξέλεγκτη χρηματοδότηση του ομίλου εταιρειών Λαυρεντιάδη ,μέσω τυπικά άσχετων με τον όμιλο φυσικών και νομικών προσώπων. Με τον τρόπο αυτό, κατά το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι πέτυχαν «την εκταμίευση κεφαλαίων της Proton Bank που υπερβαίνουν συνολικά το ποσόν των 700.000.000 ευρώ ,μέσω συμβάσεων πιστοδοτήσεως κάθε είδους που διοχετεύτηκαν στον Λ.Λαυρεντιάδη και στις εταιρείες του ομίλου του μέσω των φερόμενων τυπικά ανεξάρτητων από τον όμιλο εταιρειών του…».
 
Η Alapis Και όλα αυτά ενώ οι κατηγορούμενοι γνώριζαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πως ο όμιλος Λ. Λαυρεντιάδη κατά βάση η Alapis είχε υποχρεώσεις προς τράπεζες Δεκέμβριο του 2010, ύψους 1.084.000.000 ευρώ. «Ο όμιλος εταιρειών Alapis έως και το 2009 άντλησε σημαντικότατου ύψους κεφάλαια από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ( 817.000.000 ευρώ και 450.000.000 ευρώ) και από τραπεζικό δανεισμό τα οποία διοχετεύτηκαν σε εξαγορά μεγάλου αριθμού εταιρειών (άνω των 15) σε ίδρυση νέων θυγατρικών σε Ελλάδα και εξωτερικό, με παράλληλες αναδιαρθρώσεις (συγχωνεύσεις, αποσκίσεις κλπ) σε διενέργεια επενδύσεων σε ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ,και σε κάλυψη αναγκών για κεφάλαιο κινήσεως» αναφέρει το κατηγορητήριο και προσθέτει ότι: «η Alapis το Δεκέμβριο του 2009 επιχείρησε να προχωρήσει σε τιτλοποίηση απαιτήσεων της στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών της για κεφάλαιο κίνησης το οποίο δεν πέτυχε λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.
 
Νέες απολογίες Εν τω μεταξύ σήμερα, Τρίτη, απολογούνται στην ανακρίτρια οι κατηγορούμενοι Αντώνης Αθανάσογλου, Τρύφωνας Κολλίντζας, Δημήτρης Σαραμαντής, για τους οποίους η ανακρίτρια όπως και για τον Λ. Λαυρεντιάδη είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης. Αυτοβούλως εμφανίστηκε στη Δικαιοσύνη η επίσης κατηγορουμένη Σμαράγδα Λιαρμακοπούλου, η οποία μετά την έκδοση εντάλματος σε βάρος της είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή της να παραδοθεί. Και οι τέσσερις ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Proton Bank την περίοδο που ξέσπασε το σκάνδαλο υπεξαίρεσης κεφαλαίων της τράπεζας, ύψους 700 εκατ. ευρώ.
 
Αντίθετα, ο πάλαι ποτέ στενός συνεργάτης του Λ. Λαυρεντιάδη, ο επιχειρηματίας Πέτρος Κυριακίδης, παραμένει ασύλληπτος παρά το ένταλμα που εξέδωσε σε βάρος του η ανακρίτρια. Πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να εκδοθούν και νέα εντάλματα εντός των επόμενων ημερών και για άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.